股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2023-011
北京三元食品股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
(相关资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)于 2023 年 4 月 20 日以现场结
合通讯会议方式召开第八届董事会第十二次会议,本次会议的通知于 2023 年 4
月 17 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人,参加会
议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《北京三元食品股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于转让首农畜牧部分股权至三元种业及三元种业向首
农畜牧增资的关联交易议案》;
北京首农畜牧发展有限公司(简称“首农畜牧”)为公司控股子公司,公司
持有其 51%股权,公司控股股东北京首农食品集团有限公司(简称“首农食品集
团”)控股子公司北京三元种业科技股份有限公司(简称“三元种业”)持有其
京奶业发展部署,首农食品集团研究制定奶牛养殖高质量发展计划。首农畜牧作
为首农食品集团下属唯一一家专业从事奶牛养殖与育种的企业,已被列为国家种
业阵型企业,是首农食品集团落实北京奶业发展目标、助力“种业之都”建设的
关键载体,其后续实施奶牛养殖高质量发展计划将需要持续大额投资。
目前,首农畜牧资产负债率接近 70%,后续发展所需资金迫切需要股东的增
资补充。鉴于公司对首农畜牧已有投资,参考乳品同行业公司参股奶源企业相关
案例,公司拟向三元种业转让所持首农畜牧部分股权,并于三元种业同步对首农
畜牧增资时,不参与增资。具体交易方案为:
(1)公司非公开协议转让首农畜牧 27%股权至三元种业。根据北京天圆开
资产评估有限公司出具的“天圆开评报字[2023]第 000132 号”评估报告,以 2022
年 12 月 31 日为评估基准日,首农畜牧股东全部权益价值为 243,577.4210 万元,
首农畜牧 27%股权对应价值为 65,765.9037 万元。公司拟以 65,765.9037 万元的交
易价格转让所持首农畜牧 27%股权至三元种业。(2)同时,对于三元种业本次
向首农畜牧增资 60,000 万元(根据北京天圆开资产评估有限公司出具的“天圆
开评报字[2023]第 000133 号”评估报告,以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日,
首农畜牧股东全部权益价值为 243,577.4210 万元),公司不参与本次增资。
上述交易完成后,公司持有首农畜牧股权比例将由 51.00%变更为约 19.26%,
三元种业持有首农畜牧股权比例将由 49.00%变更为约 80.74%,公司将不再对首
农畜牧合并报表。具体情况详见公司 2023-012 号《关于转让首农畜牧部分股权
至三元种业及三元种业向首农畜牧增资的关联交易公告》。
三元种业为公司控股股东首农食品集团控股子公司,同时,公司董事朱顺国
先生为三元种业党委书记、董事长。因此,本议案所涉事项构成关联交易。公司
独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可,并对本议案发表了同
意的独立意见。董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联
董事,回避本议案的表决。
表决结果:5 票同意,4 票回避,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提请公司股东大会审议,同时提请股东大会授权经理层办理与本
次交易有关的各项事宜,包括但不限于签署有关协议、文件,办理市场监管变
更登记等。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司 2023-013 号《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
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