> 技术 >

三元股份: 三元股份第八届董事会第十二次会议决议公告

时间:2023-04-21 00:07:54       来源:证券之星

股票代码:600429      股票简称:三元股份       公告编号:2023-011

              北京三元食品股份有限公司

          第八届董事会第十二次会议决议公告


(相关资料图)

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、   董事会会议召开情况

  北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)于 2023 年 4 月 20 日以现场结

合通讯会议方式召开第八届董事会第十二次会议,本次会议的通知于 2023 年 4

月 17 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人,参加会

议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《北京三元食品股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于转让首农畜牧部分股权至三元种业及三元种业向首

农畜牧增资的关联交易议案》;

  北京首农畜牧发展有限公司(简称“首农畜牧”)为公司控股子公司,公司

持有其 51%股权,公司控股股东北京首农食品集团有限公司(简称“首农食品集

团”)控股子公司北京三元种业科技股份有限公司(简称“三元种业”)持有其

京奶业发展部署,首农食品集团研究制定奶牛养殖高质量发展计划。首农畜牧作

为首农食品集团下属唯一一家专业从事奶牛养殖与育种的企业,已被列为国家种

业阵型企业,是首农食品集团落实北京奶业发展目标、助力“种业之都”建设的

关键载体,其后续实施奶牛养殖高质量发展计划将需要持续大额投资。

  目前,首农畜牧资产负债率接近 70%,后续发展所需资金迫切需要股东的增

资补充。鉴于公司对首农畜牧已有投资,参考乳品同行业公司参股奶源企业相关

案例,公司拟向三元种业转让所持首农畜牧部分股权,并于三元种业同步对首农

畜牧增资时,不参与增资。具体交易方案为:

   (1)公司非公开协议转让首农畜牧 27%股权至三元种业。根据北京天圆开

资产评估有限公司出具的“天圆开评报字[2023]第 000132 号”评估报告,以 2022

年 12 月 31 日为评估基准日,首农畜牧股东全部权益价值为 243,577.4210 万元,

首农畜牧 27%股权对应价值为 65,765.9037 万元。公司拟以 65,765.9037 万元的交

易价格转让所持首农畜牧 27%股权至三元种业。(2)同时,对于三元种业本次

向首农畜牧增资 60,000 万元(根据北京天圆开资产评估有限公司出具的“天圆

开评报字[2023]第 000133 号”评估报告,以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日,

首农畜牧股东全部权益价值为 243,577.4210 万元),公司不参与本次增资。

   上述交易完成后,公司持有首农畜牧股权比例将由 51.00%变更为约 19.26%,

三元种业持有首农畜牧股权比例将由 49.00%变更为约 80.74%,公司将不再对首

农畜牧合并报表。具体情况详见公司 2023-012 号《关于转让首农畜牧部分股权

至三元种业及三元种业向首农畜牧增资的关联交易公告》。

   三元种业为公司控股股东首农食品集团控股子公司,同时,公司董事朱顺国

先生为三元种业党委书记、董事长。因此,本议案所涉事项构成关联交易。公司

独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可,并对本议案发表了同

意的独立意见。董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联

董事,回避本议案的表决。

   表决结果:5 票同意,4 票回避,0 票反对,0 票弃权。

   本议案需提请公司股东大会审议,同时提请股东大会授权经理层办理与本

次交易有关的各项事宜,包括但不限于签署有关协议、文件,办理市场监管变

更登记等。

   (二)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

   详见公司 2023-013 号《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

            北京三元食品股份有限公司董事会

查看原文公告

关键词: